打击传销

知识手册

—— 普法强基 我们在行动

 

01 什么是传销

　　传销是指组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，牟取非法利益;或者要求被发展人员以交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或发展其他人员加入的资格，牟取非法利益;或者要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益等扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。主要表现为“拉人头”传销、骗取入门费传销、“团队计酬”传销。

　　

02 传销的构成要件
 

　　(1)组织要件(人)：传销组织者承诺，只要参加者交钱加入后，再发展他人加入，就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”;下线还可以再发展下线，以此组成上下线的人际网络，形成传销的“人员链”。

　　(2)计酬要件(财)：包括两种形式，一种是承诺以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬，即以直接和间接发展的人员数量计提报酬;另一种是承诺以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬，形成传销的“金钱链”。

　　如果有人介绍“工作”“生意”或者“投资”，前提是要交钱，并且许诺只要发展他人参加，就可以从中提取诱人报酬，就要引起警惕了。

　　

03 传销的危害

　　(1)扰乱经济秩序。传销违法活动不仅违反国家禁止传销的法规规定，伴随传销发展的偷税漏税、制售假冒伪劣商品、走私贩私、非法集资、集资诈骗、非法买卖外汇、虚假宣传、侵害消费者权益等大量行为，还违反了税收、消费者权益保护、市场行为管理、金融、外汇管理等方面的法律法规的规定，给市场经济秩序造成破坏。

　　(2)破坏社会道德。传销组织通过灌输、“洗脑”，教唆参与者以“善良的谎言”将亲朋好友诱骗参与传销，人与人、人与社会之间的信任度严重下降，极大地破坏了社会主义社会赖以存在和发展的诚信基石，与建设和谐社会的目标背道而驰。

　　(3)危害社会稳定。传销使绝大多数参加者血本无归，一些传销人员因此流落他乡，生活悲惨;部分人员参与盗窃、械斗、卖淫、聚众闹事，甚至引发抢劫、行凶、杀人等刑事案件，给人民生命财产安全和社会稳定造成严重侵害。

　　(4)影响家庭和谐。传销参与者被亲戚朋友以介绍工作为名骗至外地，被致富神话“洗脑”，陷入传销泥潭后再去欺骗亲朋加入，四处筹集资金加入传销网络，如此恶性循环。由于传销获利与否及获利多少取决于发展下线人数的多少，一旦再没有新成员加入，处于底层的传销人员必将血本无归。参与传销的结果往往是夫妻反目、孩子辍学，甚至家破人亡。

　　

04 传销的常见类型及特征

　　(1)金融传销：通过承诺高收益，引诱投资并发展他人投资。常见的名目有“××金融互助社区”“××金融互助平台”“××金融互助理财”“××慈善金融互助平台”“××金融互助投资”“××互助社区”“××财富互助平台”等;这类行为隐蔽性强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转，并常常披着“互联网金融”“虚拟货币”等外衣。

　　(2)网络传销：利用互联网、社交软件、自媒体，打着电商或者微商的旗号，成本较低、发展迅速、骗人不见面。一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动，“网络营销”“网络直销”“网店加盟”“循环消费”“满xx返xx”“消费增值”“一边上网娱乐，一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。目前，网络传销发展蔓延快的原因，一是传销分子通过微信、QQ群、微博、抖音、网络游戏、网站论坛等工具，传播信息非常便捷;二是网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”，鼓动性很强;三是网络传销很大程度上拉的都是陌生人，且拉人成本相对较低，不用陪吃、陪玩，无须辞职。同时，网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽，发展下线的速度更为迅速，受骗人群更为众多，骗人手段更为多样，可谓是“骗钱不见面”，目前是打击传销需要重点关注的方向。

　　(3)“旅游”传销：打着“旅游直销”“低价旅游”“免费旅游”“边旅游边赚钱”等噱头，通过加手机微信好友的形式发展下线，拉群众入会交费，病毒式传播，速度非常快。“只需要交少量会员费，便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱，我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”……这都是常见的发展下线用语，需要警惕。

　　(4)“国家工程”传销：打着“国家扶持”“政府背景”“文化产业”“精神文明”“好项目产业大联盟”“农业发展平台”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子虚假宣传。常常以“连锁销售”“连锁加盟”“投资开发”“资本运作”等手段，或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”“建立工作站”等方式从事传销活动。

　　(5)“挂直销企业旗号”传销：冒用直销企业名义，并且大多用直销产品作为媒介开展传销活动;或冒用直销企业名义进行虚假宣传、通过网络招聘销售人员。披着合法化的外衣，进行实为传销的违法活动。

　　(6)“公益慈善”类传销：号称自己有官方背景，打着“慈善救助”“爱心互助”“环境保护”“扶贫”等公益幌子，以“做慈善事业，筑和谐家园”“爱心资助贫困学子”等形式，欺骗善良的群众上当受骗。

　　

05 如何防范传销

　　(1)防范传销，最根本的还是要克服贪欲，不要幻想“一夜暴富”。如果抱着侥幸心理参与其中，最终只会落得血本无归、倾家荡产，甚至走向犯罪的道路。

　　(2)学习了解《禁止传销条例》、《直销管理条例》等有关法规规定，掌握识别传销的基本知识，树立传销防范意识。

　　(3)防范“杀熟”，警惕暴富诱惑。亲朋介绍异地投资、工作机会，或久未联系的朋友突然要求旅行游玩、介绍对象等，一定要谨慎，多方核实，可通过114查询、工商注册查询等。

　　(4)警惕利用求职市场开展传销的行为。正规招聘网站上的公司也并非全部正规。一定要仔细核查，包括公司详细地址、电话、业内评价和做过的案例等。不排除有传销组织套用其他公司信息，最好多方询问公司所在地的朋友。提高警惕。

　　(5)在发现自己被骗参与传销活动后，要注意收集、保存汇款帐号、汇款凭证、交费收据、介绍人及更高级上线人员的姓名、电话、互联网帐号密码等相关证据线索，及时提供给执法机关，以便于及时、准确地打击违法犯罪，保障自身的权益。

　　(6)如果被骗到外地，发现情况不对时，一定要机智、冷静应对，在确保自身安全的情况下设法脱离，如果发现该组织从事传销活动的证据后，应设法与当地公安机关、市场监管部门取得联系，及时举报。

　　(7)如有亲戚、朋友被骗往异地从事传销，首先应积极做好亲戚、朋友的思想教育工作，劝说其尽快脱离传销组织;若劝说无效，应设法弄清所在详细地址，并及时向当地公安机关、市场监管部门举报。

　　

06 传销的法律责任

　　《禁止传销条例》

　　第二十四条 组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以上的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。

　　第二十六条 为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。

　　第十条 在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。

　　《中华人民共和国刑法》

　　第二百二十四条之一 【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。